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劉老師
中國人民銀行反洗錢處處長。擁有豐富監(jiān)管與現(xiàn)場檢查經(jīng)驗,主導金融機構(gòu)第三方洗錢風險評估。撰寫的多篇反洗錢調(diào)研獲總行領(lǐng)導批示并采納。對反洗錢監(jiān)管規(guī)定立法背景、目的及內(nèi)容見解深刻獨到。在《金融法苑》《清華金融評論》《政治與法律》等頂級期刊及國家級媒體發(fā)表反洗錢論文10余篇。
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反洗錢風險管理專員(ARMS)
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