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劉老師 中國(guó)人民銀行反洗錢處處長(zhǎng)。擁有豐富監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)第三方洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。撰寫的多篇反洗錢調(diào)研獲總行領(lǐng)導(dǎo)批示并采納。對(duì)反洗錢監(jiān)管規(guī)定立法背景、目的及內(nèi)容見(jiàn)解深刻獨(dú)到。在《金融法苑》《清華金融評(píng)論》《政治與法律》等頂級(jí)期刊及國(guó)家級(jí)媒體發(fā)表反洗錢論文10余篇。